Alertas de Scam en DeFi

Esta guía te ayudará a identificar posibles scams en la industria DeFi. No pretende ser una guía exhaustiva, pero sí básica del análisis que te sugiero que realices, antes de hacer una inversión en alguna propuesta en el ecosistema de las finanzas descentralizadas.

Siempre DYOR (Do Your Own Research, haz tu propia investigación).

Es probable que sea fraude, si tiene al menos 1 indicio (en números) de 4 distintas temáticas (en letras). Aumenta el riesgo si se cumplen más.

A. White paper

  1. no tiene plan detallado.
  2. no tiene hoja de ruta con fechas claras.
  3. no tuvo cumplimiento de los plazos anteriores.
  4. no identifica a sus fundadores

B. Plataforma

  1. no tiene sitio web, o se encuentra en construcción
  2. no actualiza ni muestra informes de avances.
  3. solo se negocia en plataformas AMM
  4. no tiene auditoría externa demostrable
  5. No tiene DAO (gobernanza descentralizada)

C. El equipo

  1. no demuestra conocimientos.
  2. no tiene trayectoria demostrada.
  3. algún integrante del equipo estuvo involucrado en scam probado.
  4. no está avalado por referentes de la comunidad

D. Objeto

  1. no es claro el problema que intenta resolver.
  2. no tiene sentido la solución propuesta.
  3. es clon de un proyecto exitoso que existe en el mercado

E. Comunidad

  1. no tiene redes sociales en Reddit, Telegram, Discord, Twitter, Facebook, Instagram
  2. su comunidad no es numerosa, o si es numerosa detectas que sus usuarios no tienen actividad, por lo que resultan ser bots.
  3. no tiene publicidad de medios informativos reconocidos, o tiene malas críticas
  4. pocas personas haciendo hype (bullicio publicitario)

F. Mercado

  1. asegura rentabilidad
  2. promete alta rentabilidad
  3. promete plazos cortos para recuperar inversión
  4. baja liquidez, bajos volúmenes, o bajas transacciones, las últimas 24 hs.

F. ICO, IDO, ISO

  1. tiene lanzamiento inicial con preventa y plazos urgentes
  2. preventa privada con grandes descuentos a los primeros participantes
  3. preventa con distribución de gran cantidad de sus tokens

G. Política monetaria

  1. no tiene planificación en la emisión de tokens
  2. los fundadores retienen menos del 10% de tokens
  3. los fundadores retienen más del 80% de tokens

H. Código fuente

  1. no está publicado en GitHub su código fuente, (no es open source)
  2. el código fuente recibió críticas por bugs o diseño defectuoso
  3. no presenta auditorías externas
  4. presenta auditorías externas anteriores a cambios en el protocolo

I. Airdrops, Giveaways

  1. demasiado énfasis en la promoción en relación al contenido del proyecto
  2. demasiada cantidad en relación a sus tokens.
  3. publicidad con imagen y nombre de celebridades mediáticas
  4. piden las llaves públicas de tu billetera para depositar dinero

Artículo relacionado: Riesgos en DeFi

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